根據陜西有色金屬集團黨委統一部署，2019年12月27日至2020年1月20日及2020年3月19日至4月19日，陜西有色金屬集團黨委第一輪第二巡察組對陜西鉛硐山礦業有限公司（以下簡稱鉛硐山礦業）黨委、陜西有色旺峪礦業有限公司（以下簡稱旺峪礦業）黨委開展了巡察。2020年7月3日，陜西有色金屬集團黨委第二巡察組反饋了巡察意見。按照巡察工作有關要求，現將巡察整改情況予以公布。

一、黨委履行巡察整改工作主體責任情況

（一）提高政治站位，夯實巡察整改主體責任。巡視是《黨章》和《巡視工作條例》規定的黨內監督戰略性制度安排，是落實全面從嚴治黨要求，嚴肅黨內政治生活，凈化黨內政治生態，加強黨內監督的重要手段。巡察是政治巡察，巡察工作是推動巡視全覆蓋，全國一盤棋，深化政治巡視的要求；是履行黨委主體責任，實現黨內監督全覆蓋的重要途徑；是黨要管黨、從嚴治黨的重要手段；是營造“不敢腐”的環境、構建“不能腐”的有力抓手。

習近平總書記指出，巡視巡察整改是“四個意識”的試金石。抓好問題整改，是檢驗黨性、體現擔當、彰顯作風、推動工作的有力抓手。公司黨委書記全面壓實第一責任，明確提出要提高政治站位，堅持把巡察整改作為公司黨委當前及今后一段時期的重要政治任務來抓，領導班子成員充分發揮“關鍵少數”作用，堅持把自己擺進去，主動認領責任，帶頭落實整改， 對照問題層層分解整改任務，切實落實整改責任，統一思想認識，層層傳遞壓力，實施臺賬管理、銷號管理。

7月3日巡察情況反饋會后，公司黨委召開專題會議、黨委會7次，認真學習巡察反饋意見和陜西有色金屬集團黨委副書記、巡察組副組長郭仕龍在巡察意見反饋會上的講話，研究部署巡察整改工作。成立公司黨委巡察整改工作領導小組，依據反饋意見全面梳理整改任務清單，按照“對標整改、全面認領”的原則，細化分解整改任務，明確責任領導、牽頭領導、牽頭部門、落實部門和整改期限，制定整改方案，嚴格按照整改方案時間節點，積極推進整改工作，及時報送巡察整改情況月報表和臺賬，巡察整改階段性完成情況總結和巡察移交線索辦理完成情況報告，對整改完成問題，及時進行銷號。11月5日公司黨委召開了巡察整改專題民主生活會,進一步對照檢查，落實落細巡察整改“后半篇”責任。

（二）注重總結經驗，建立長效機制。切實抓好巡察整改落實，及時總結巡察整改經驗，深化成果運用，舉一反三，研究制定科學、管用、長效的工作機制，持之以恒地長期抓下去，鞏固好、堅持好整改成果，真正讓整改成為促進公司高質量發展的過程，促進干部作風轉變的過程，促進履行管黨治黨責任落實、推動全面從嚴治黨向縱深發展向基層延伸的過程，成為助推企業穩增長、促改革、增活力的過程，切實為公司開創高質量高效益發展的新局面做出更大貢獻。

（三）強化監督檢查，嚴格責任追究。公司黨委巡察整改工作領導小組辦公室充分發揮職能作用，加大對巡察整改情況的督促檢查力度，對重點問題進行跟蹤督辦，建立巡察整改情況月報表、臺賬和整改情況匯報制度，定期通報整改進展情況，及時研究解決巡察整改工作中存在的問題，確保各項整改工作有序推進、各項整改措施落地落實。

二、巡察反饋意見整改落實情況

按照巡察反饋意見，公司制定了《關于落實陜西有色金屬集團黨委第一輪第二巡察組反饋意見整改方案》，涉及整改問題共三大類13項45個具體問題，制定整改措施141條。截至報告之日完成整改任務43個具體問題，落實整改措施137條，累計完善制度23項，挽回避免經濟損失242960元，追責問責14人次。剩余存在債務風險、資金管控不到位2個具體任務正在積極推進中。

（一）政治建設和思想建設方面

1.關于“學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想不深入”的問題

整改措施及成效：一是壓緊壓實黨組織主體責任，黨委理論學習中心組發揮以上率下“頭雁”作用，推動領學促學形成常態化，堅持每月集體學習1次，每次至少有1名班子成員做書面重點發言，截止11月底，黨委理論學習中心組集中學習11次，以案促改專項學習研討4次。二是制定《公司黨委理論學習中心組學習制度》和《黨員干部理論學習督查考核實施辦法》，堅持圍繞中心、服務大局，堅持以考促學、學用結合、從嚴治學以制度化安排確保黨員干部理論學習落實落效。上半年組織中層以上干部政治理論應知應會理論知識考試1次。三是對“不忘初心、牢記使命”主題教育進行再回頭，讀原著、學原文、悟原理，原汁原味研讀，逐字逐句領會，對照檢視問題清單開展專項調研。

2.關于“黨委領導核心和政治核心作用發揮不夠有力”的問題

整改措施及成效：一是公司黨委研究制定了《推動公司高質量發展的實施方案》，全力配合并推動陜西有色金屬集團鉛鋅采選板塊整合重組工作，完成了資產評估、審計、土地資產評估及自然人股權確權等前期工作，旺峪礦業黨委、鉛硐山礦業黨委按照集團公司要求，將陜西有色金屬集團所持有的旺峪礦業、鉛硐山礦業的國有股權無償劃轉至地礦集團，已履行工商變更等法定程序，為推動公司高質量發展打下堅實基礎。二是研究制定了公司《法人治理結構中各組織職責、分工及運行相關規定》，明確了黨委會研究事項清單，并嚴格按照黨委會、總經理研究事項清單內容履行議事程序，切實發揮黨委核心作用。三是修訂完善了《黨委會議事規則》《總經理工作細則》《總經理議事規則》和《“三重一大”決策制度實施細則》，嚴格落實“三重一大”事項決策程序，發揮黨委領導核心作用和黨委會前置要求。四是黨委理論學習中心組學習研討了習近平總書記關于民主集中制重要論述，進一步強調民主集中制重要地位、重要作用，提高思想認識，做好黨委會會前準備工作，會前充分醞釀，溝通交流意見，會上各黨委委員逐一發表意見，經集體討論，黨委書記末位表態發言，如實詳盡記錄。

3.關于“落實上級重大決策部署不夠到位”問題

整改措施及成效：一是加強產品市場行情分析研判，拓展企業盈利能力，嚴控生產成本，深入開展“精益管理”，強化預算管理，加強生產組織，提高鉛鋅金屬產量，加強產銷銜接。二是加大應收賬款清欠工作力度，加大期間費用控制力度，壓降“兩金”占用，盤活資金，提高資金效率。三是督促寶雞鋅業南苑集資建房項目加快資金結算進度，盡早結清項目資金，回收墊付款。四是及時了解國企改革政策變化情況，全力配合陜西有色金屬集團推進鉛鋅銅板塊重組上市工作，完成公司制度匯編工作，積極借助招商引資引入合作伙伴，盤活閑置資產。五是嚴格遵守集團公司財務管理制度，自查自糾購買理財產品，今后不再購買，并列入重大事項請示報告機制。六是加強礦產資源信息收集分析，堅定不移推進資源掌控，不遺余力尋找理想的資源儲備點。鉛硐山深部礦權范圍劃定的申報工作，已取得鳳縣自然資源局相關證明材料，正向寶雞市自然資源局申報。

4.關于“落實意識形態工作責任制不夠嚴格”問題

整改措施及成效：一是從嚴落實意識形態工作責任制，堅持做好“三納入四同時”，堅持黨管宣傳、黨管媒體，牢牢把握正確政治方向、輿論導向、價值取向。二是嚴格落實責任，增強應急反應能力，加強對職工進行國家、公司重大決策部署的宣貫工作。三是實行黨支部、單位（部門）對職工思想動態和輿情雙重責任制管理，及時研判輿情，對不穩定苗頭做好防范。四是高度重視網上輿情引導，制定了《互聯網即時通訊工具使用管理辦法》，簽訂了《微信、QQ工作群管理責任書》，建立微信群管理臺賬，實施動態管控，牢牢把握輿論宣傳陣地主動權，嚴控網絡輿情的風險。

（二）組織建設和作風建設方面

1.關于“堅持黨管干部、黨管人才原則不到位”的問題

整改措施及成效：一是加強后備干部隊伍建設，不斷優化干部隊伍年齡結構，加大優秀年輕干部選拔力度和培養力度，2020年6月份至今，中層干部退休6人，調整4名中層干部任職崗位（70后），新提拔法規審計部副主任1名、副科級紀檢員1名、離退休黨支部副書記1名、生產部副主任1名、質檢中心副主任1人、設計管理部副主任1人（均為80后）。二是組織公司中層以上干部參加學習習近平總書記來陜考察重要講話精神等專題理論宣講活動4場，提高了干部政治理論水平，通過實施精益管理、對標管理、參加省國資委和集團公司組織的相關網絡培訓學習和鼓勵干部自學等多途徑，提升管理能力和業務水平，鼓勵干部繼續深造，提高自身素質。三是運用好干部年度考核機制和“三項機制”，激發人才隊伍活力；四是制定了人才招聘計劃，創新人才引進方式，努力在招得來、留得住上下功夫。此項工作還需長期堅持。

2.關于“選人用人存在薄弱環節”的問題

整改措施及成效：一是對“帶病提拔”問題，將當事人調離現任崗位，黨委組織部、紀委負責人和黨委負責人在黨委會上做出深刻書面檢查，吸取教訓，杜絕此類問題再次發生。二是修訂完善公司《干部選拔任用辦法》，嚴格執行干部選拔任用各個環節，對選拔任用資料進行整理完善。三是在2019年度考評中對“4.27”安全生產事故中負主要領導責任的采礦廠廠長安全考核給予了一票否決，在年度廠長（主任）目標責任考核時，已對采礦廠廠長從實際考核成績的一等降檔為二等，在“4.27”事故處理中給予了采礦廠廠長行政警告處分。我們將以此次巡察整改為契機，進一步完善內部考核體系建設。四是強化干部考評，今年年底，根據“三項機制”的有關規定，對考評優秀的前10名干部進行獎勵，對考評為基本稱職的，由相關領導、組織部和紀委對其進行誡勉談話，對考評為不稱職者或連續兩年考評為基本稱職者，經公司黨委會研究，將予以降職使用或免職。

3.關于“黨建工作質量不高”的問題

整改措施及成效：一是制定公司黨建工作責任制辦法和領導班子“一崗雙責”清單，進一步推動黨建工作規范化、科學化、制度化；二是突出政治標準，選拔符合條件的優秀黨員和干部擔任黨支部書記，今年6月份以來，提拔任用離退休黨支部副書記1名，調整黨支部書記2名。加強黨務干部培訓，提高黨務干部素質和政治業務能力，11月24日開展了年度黨務工作者黨建工作實務培訓會；按上年度職工工資總額1%的比例，將黨建經費列入年度財務預算；落實了黨務干部與經營管理干部同級同酬的問題。三是8月7日撤銷了機關黨總支，按照黨建標準化要求推進機關四支部建設。四是加大黨建季度考核力度，以三季度黨建考核為契機，重點對各支部黨建工作、“三會一課”制度落實情況、黨員積分制管理落實情況進行督導檢查，發現問題，限期整改。五是組織公司各黨支部認真學習《中國共產黨基層組織選舉工作條例（試行）》，提高認識，普及換屆選舉基礎知識，汽車隊、冶煉廠2個支部已完成換屆工作，鑒于粉體材料廠長期關停，現已撤銷了粉體材料廠，同時撤銷粉體材料廠黨支部，對該廠人員由人力資源部穩妥分流安置，機關四支部鑒于條件不成熟，延遲換屆。六是進一步加強黨員管理和黨費收繳工作，領導班子成員主動一次性補齊年薪中績效部分黨費，并在以后工作中長期堅持，責成離退休黨支部對黨費繳納中存在問題限期整改。

4.關于“政治生活不嚴肅，民主生活會質量不高、‘辣味’不足”的問題

整改措施及成效：一是黨委書記帶頭以普通黨員身份參加所在支部組織生活和學習，其他班子成員按照雙重組織生活制度，增強思想自覺、行動自覺，以普通黨員身份參加所在支部組織生活；二是以開展的趙正永案以案促改專題民主生活會為契機，公司黨委領導班子及其成員嚴格對照檢查，撰寫了對照檢查材料，并嚴肅開展批評與自我批評，集團公司領導全程督導并對本次專題民主生活會取得的成效給予了肯定，本次民主生活會起到了提高認識、幫助同志、增進團結的作用。

5.關于“落實中央八項規定精神不到位，違規問題時有發生”的問題

整改措施及成效：一是認真學習中央八項規定精神，嚴格落實《陜西有色金屬集團接（招）待管理規定》和公司黨委《貫徹落實中央八項規定實施細則精神具體辦法》，規范業務接（招）待，嚴格審批程序。二是修訂完善公司《公務用車管理辦法》，規范車輛使用審批程序。三是核實購買充值卡、超標準住宿問題具體情況，當事人退回違規報銷資金740元，并對當事人進行通報批評處理。四是嚴格執行《陜西省基層工會經費收支管理辦法實施細則（修訂）的通知》（陜工發〔2019〕20號），核查并糾正行政擠占工會經費，返還工會經費32.3萬元，收回工會違規向兼職財務人員多發放補貼2400元。五是按規定領導班子成員退回“鳳縣納稅大戶”獎金，經核實違規分配鳳縣納稅大戶獎勵資金13萬元。 

6.關于“個別部門和人員作風不實，‘四風’問題表現突出”的問題

整改措施及成效：一是嚴格落實《領導班子成員定點聯系基層單位工作制度》，并長期堅持。二是嚴格執行公司《04家屬區公有住房管理細則》，通知應退未退住房人員，限期于2020年8月31日前騰退公有住房，目前已整改完成。三是認真貫徹公司《關于進一步加強勞動紀律的通知》要求，加強勞動紀律專項整頓，安裝智能考勤機，嚴格落實考勤制度，提高工作效率。四是給予綜合管理部負責人行政警告處分、誡勉談話。五是2014年8月至2018年8月代旺峪礦業收取房租、水電費20.43萬元，已于2019年財務合并時上交公司財務。六是修訂完善《職工休假規定》《職工休假工資發放規定》《職工薪酬管理辦法》等3項制度，明確了公司相關制度規定，進一步提高了執行力，詳細調查4名職工在人力資源部代開工資，協助基建處相關工作期間的考勤、工資和獎金發放情況。七是完善了《工會經費審查委員會工作職責》，對2018年以來工會經費使用情況進行了監督審查，并將工會經費使用情況在來年職代會上進行通報。八是修訂完善《財務管理制度》《應收款項管理辦法》和《備用金管理制度》，并嚴格按財務相關規定處理該筆欠款。

（三）紀律建設和反腐敗工作方面

1.關于“黨風廉政建設效果不佳，管黨治黨寬松軟”的問題

整改措施及成效：一是按照陜西有色金屬集團相關要求，配齊配全紀檢專職人員，完善公司各黨支部兼職紀檢委員配備。二是加強紀檢人員專業知識培訓，提升能力素質，今年以來組織紀委委員、專職紀檢員、各黨支部紀檢委員開展專項學習3次，組織專職和兼職紀檢監察干部進行了專業知識考試1次。三是公司紀委成立調查組，查閱相關資料，掌握第一手信息，針對性制定核查方案，對該問題進行了初核工作。經查，該問題存在，公司追回違規發放的工資獎金71902元，與當事人解除勞動關系，對相關管理人員在全公司通報批評。四是制定公司領導班子成員“一崗雙責”清單，嚴格落實，督促綜合管理部、采礦廠主管領導對履行“一崗雙責”落實情況不到位進行書面檢查，提出整改意見。五是公司紀委督導綜合部、采礦廠完善內控制度，加強日常管理，加強從嚴治黨措施，加大黨員廉政教育。六是對綜合管理部職工上班打麻將和采礦廠一副廠長違規辦升學宴問題進行立案調查，處理結果已報集團公司紀委，對相關責任人黨紀處分和行政處分。

2.關于“紀委落實全面從嚴治黨監督責任不力”的問題

整改措施及成效：一是加強紀檢人員專業知識培訓，參加集團公司組織的紀檢人員業務培訓班2次，公司紀委組織專題培訓學習3次，提升了專業技能，提高了主動發現問題線索的能力；二是通過多途徑、多方式、開通網絡舉報信箱等拓展問題線索來源，加大監督檢查。三是制定了《紀檢監察機關日常監督工作辦法》和《政治監督工作辦法》，定期對重點職能部室和二級單位負責人履職盡責情況進行監督檢查。四是嚴格執行公司《貫徹落實中央八項規定實施細則精神具體辦法》，提高思想認識，對2017年陜西有色金屬集團紀委專項檢查中提出的問題和2018年寶雞市審計局反饋問題，進行“回頭看”，對照相關規定嚴肅處理。經對寶雞市審計局2018年反饋意見中“旺峪公司存在公款購買香煙的問題”開展深入核查，查清公款購買香煙問題屬實，并對同期公款購買超標酒水用于業務招待事項一并進行了嚴肅處理，責令全額退回報銷款17720元，并給予銷售部負責人行政警告處分、黨內誡勉談話，對違規工作人員給予批評教育。

3.關于“重點領域問題突出”的問題

整改措施及成效：一是聘請律師開展法律知識培訓，重點對《招投標法》進行深入解讀；二是嚴格執行招投標管理制度，嚴防招標方式、招標程序方面出現違規，對巡察反饋突出問題中所涉及項目認真篩查，立行立改。三是強化招標領導小組和經濟運行部履職盡責，嚴格把控招標過程管理，對LNG氣化站土建工程招標項目資料認真自查自糾。四是制定完善了公司《招投標資料管理辦法》，建立招投標資料管理臺賬，安排專人依規管理招投標過程資料。

三、強化引領、全面轉化整改成果

公司黨委將切實提高政治站位，堅持把巡察整改作為公司黨委當前及今后一段時期的重要政治任務來抓，持續強化巡察整改認識、持續壓實巡察整改責任、持續加大巡察整改力度，切實運用和鞏固好巡察整改成果。

一是堅持黨要管黨，切實推動全面從嚴治黨向縱深發展、向基層延伸，切實落實“兩個責任”。黨委領導班子認真履行黨風廉政建設主體責任,按照黨內監督“沒有禁區、沒有例外”的要求，堅持“信任激勵同嚴格監督”相結合，進一步強化組織推動、宣傳教育、監督檢查,層層持續傳導壓力。

二是強化問題導向，持續抓好巡察整改。持續做好存在債務風險、資金管控不到位等問題整改。堅持整改目標不變、整改勁頭不松、整改力度不減，對已完成的整改任務，適時組織“回頭看”，防止問題反彈;對還沒有完全徹底解決的問題，嚴格按照整改方案，加強督促檢查，確保按時整改到位，對需要較長時間整改的事項，堅持一抓到底，堅決完成整改任務，務求取得實效。

三是鞏固整改成果，建立長效機制。持續做好巡察整改落實，梳理總結整改經驗，建立健全規章制度。公司黨委巡察整改工作領導小組將通過本次整改，對各項工作進行查漏補缺、舉一反三，認真組織各部室（單位）立足本職，著眼長遠， 把鞏固巡察整改落實成果與公司深化改革發展相結合，持續深化，并建立長效機制。

四是深化巡察整改成效，助推公司高質量發展。始終把巡察整改工作與貫徹中央、省委、省國資委、陜西有色金屬集團黨委決策部署結合起來，與學習貫徹黨的十九大精神和習近平總書記來陜考察重要講話精神結合起來，不斷鞏固和深化巡查整改成果運用，建立健全相互銜接、相互配套、運轉順暢的長效機制，真正使巡察整改的過程成為各級領導干部轉變作風的過程，成為助推企業穩增長、促改革、增活力的過程，切實為公司開創高質量高效益發展的新局面做出更大貢獻，為陜西有色金屬集團改革發展作出應有貢獻。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系方式：電話0917-2653266；郵政信箱：陜西省寶雞市鳳縣留鳳關鎮，郵政編碼721707；電子郵箱：qiandongshan2020＠163.com。

中共陜西有色旺峪礦業有限公司委員會                              

中共陜西鉛硐山礦業有限公司委員會                               

2020年1月5日