根據陜西有色金屬集團黨委統一部署，2020年9月17日至11月17日，陜西有色金屬集團黨委第二輪第四巡察組對陜西銀礦礦業有限公司（以下簡稱“陜西銀礦”）黨委開展了巡察，2021年3月5日，巡察組反饋了巡察意見，按照巡察工作有關要求，現將巡察整改情況予以公布。
一、黨委履行巡察整改工作主體責任情況
陜西銀礦黨委堅持把巡察整改工作作為一項重要政治任務，始終堅持問題導向，綜合施策、標本兼治，立行立改、全面整改。召開黨委（擴大）會議專題研究巡察整改工作，成立了以黨委書記為組長，其他委員為副組長的落實巡察整改工作領導小組，印發了《中共陜西銀礦礦業有限公司委員會關于落實陜西有色金屬集團黨委第二輪第四巡察組反饋意見的整改方案》，對巡察反饋的四方面11個問題，分解成32項，制定了70條整改措施。黨委會議將巡察整改工作作為常規議題進行討論研究，專題聽取整改進展情況匯報，協調解決工作中出現的問題，研究推進整改工作的具體措施，并建立了整改銷號、跟蹤督辦工作機制。召開巡察整改專題推進會，剖析問題根源，研究治本之策，讓治標與治本同進行，把相應的問題解決好，把制度上的漏洞填補好，把懲防體系完善好，把薄弱環節做扎實，把缺位、錯位的責任捋順暢。黨委班子成員與各牽頭部室負責人簽訂《落實巡察整改承諾書》30份。按照“照單全收、堅決整改、一改到底、務求實效”的要求，整改工作有序、有力、有效。整改工作開展以來，分解的32項整改任務，已完成21項；70條措施，已落實53條。建立和完善各項制度9項。
二、巡察反饋意見整改落實情況
1.關于“學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神以及習近平總書記來陜考察重要講話重要指示精神不夠深入”的問題。
（1）黨委理論學習中心組領學促學不夠。
整改措施及成效：
年初已制定黨委理論學習中心組學習計劃；黨委理論學習中心組集體學習研討本年度已經召開8次；每次研討有1位黨委委員作重點發言，并準備書面材料。黨委理論學習中心組成員圍繞不同的學習主題撰寫心得體會12篇，撰寫調研報告6篇。
（2）黨員干部理論學習有差距。
整改措施及成效：
7月中旬—8月份，公司領導班子成員旁聽督導各基層黨組織學習覆蓋率100%。結合督導檢查情況，下發整改意見3份，夯實各基層黨組織按期保質落實年度學習計劃。本年度開展理論學習考試1次，已完成全部任務的50%，計劃2021年12月31日前完成剩余任務，并長期堅持。
2.關于“貫徹落實集團公司決策部署仍有差距”的問題。
（1）重點改革任務推進力度不大。
整改措施及成效：
1.根據集團公司非主業資產處置批復，現已經完成麓苑實業有限公司審計、評估，正在進行備案工作，待備案完成后即開展交易所掛牌等工作。
2.根據企業運營實際情況，經集團公司相關部門同意，暫保留柞水鼎盛酒店管理有限公司。根據非主業退出工作推進情況，待條件成熟時開展壓減注銷工作。
3.旬陽銀聯原作為清退企業已完成清產核資、財務審計、資產評估等一切準備工作，并已報請集團公司等待批復掛牌交易。2021年8月10日進行了閉庫設計初次評審，評審會決定重新調整設計方案，待完成后再進行評審，并報請上級批準后履行清退程序。
4.持續推進柞水寶盛貴金屬加工有限公司破產處置。
（2）未全面完成集團公司下達的債權類資產清收及“兩金”壓降任務。
整改措施及成效：
成立外債清收工作領導小組，對應收款項逐筆分析，通過發送函證、加強催收力度或通過司法處理等方式清理公司債權。根據2020年決算報告科目（應收、預付、其他應收、應收票據）余額，全年實際完成債權清收3133萬元、“兩金”余額較年初降低14.24%。
（3）未全面完成集團公司要求于2020年9月20日前完成的44項安全整改任務。
整改措施及成效：
1.成立椿樹溝尾礦庫閉庫工作領導小組。2020年11月已完成工程勘察及穩定性分析。2020年12月對椿樹溝尾礦庫進行閉庫安全現狀評價。6月份已完成閉庫設計方案，并報送省、市、縣應急管理部門進行評審；8月26日省應急廳召集市、縣應急管理部門及專家對閉庫設計方案進行評審。目前，閉庫設計方案正在修改完善中，完成后在省應急廳進行備案，隨即開展招投標、施工。
2.接續和尚溝尾礦庫項目部與地方政府對剩余7戶的搬遷，已完成1戶，5戶已簽訂搬遷協議，1戶正在溝通協調中。正在協同地方政府與搬遷戶積極溝通銜接中。
3.對停產后的選礦廠車間增加安全警示牌，并對樓梯和地板等進行檢修。選廠復產，整體進行檢修和更換，經過安全驗收后再投入使用。
4.在線監測設備安裝已經準備就緒，為防止人為破壞，竣工驗收之前完成在線監測設施的安裝。
（4）2019年度生產經營指標未全面完成。
整改措施及成效：
在鞏固內蒙五洲銀興選礦項目的經驗基礎上，自2018年至今已連續成立白玉銀興選礦項目和甘肅肅北銀鑫選礦項目，今年初成功中標青海格爾木選礦項目，并與冶礦集團成功簽訂鎮安鎢礦選礦項目，派駐20余名職工開展前期技術服務。選礦運營發展多個指標實現突破，選礦運營核心競爭力進一步提升，選礦運營影響力持續提高。
充分發揮礦業端比較優勢，做強、做優、做精選礦專業，樹立“陜銀選礦”技術品牌，拓展服務理念，構建新發展格局，優化服務和運營方式，深化結構性改革，計劃通過股權收購等方式，對四川、甘肅等選礦項目進行整合，盡快實現選礦運營公司增收增利，推動企業轉型發展再邁新臺階。
3.關于“防范化解重大風險工作力度不大”的問題。
（1）資產負債率高。
整改措施及成效：
公司帶息負債主要集中在麓苑公司，根據集團公司資產處置批復?，F已經完成麓苑公司馬房子河以北區域的審計、評估工作，待備案完成后即開展交易所掛牌等工作。通過非主業退出和資產處置，降低資產負債率。另一方面，開拓和鞏固新的選礦運營項目，增加公司收入，增強公司盈利能力，實現企業轉型發展。
（2）存在壞賬風險。
整改措施及成效：
宏源公司注銷程序正在與地方工商部門積極協調中。個人欠款，經過持續對個人欠款進行催收，已通過逐步扣除本人工資或通過法律程序的方式清理20余萬元。目前，依然在強力推進個人欠款清收工作，力爭在2021年12月31日前取得新進展。
（3）資金管控不到位。
整改措施及成效：
嚴格按照付款要求及審批流程支付工程款，已支付的工程款已全部取得發票，本年接續和尚溝尾礦工程主體已經完成工程結算，取得工程結算書。本年將嚴格按照結算書金額及合同約定支付剩余工程款。
（4）重點領域廉潔風險依然存在。
整改措施及成效：
制定《陜西銀礦礦業有限公司物資采購管理辦法》。明確物資采購工作流程，嚴格物資采購審核、審批、審簽程序，加強物資入庫、出庫雙重驗收、監督機制。明確物資采購招標審批報備程序，加強物資采購、招標的審批和監管。
（二）貫徹落實全面從嚴治黨戰略部署方面
1.關于“黨委落實全面從嚴治黨主體責任不夠嚴格”的問題。
（1）落實黨風廉政建設主體責任不到位。
整改措施及成效：
制定《2021年度陜西銀礦黨委黨風廉政建設主體責任及班子成員“一崗雙責”清單》，明確黨委主體責任，對履行主體責任、監督責任、領導責任不力的黨組織和黨員領導干部進行約談，嚴格落實責任。年初召開黨風廉政建設專題工作部署會，制定計劃、清單，與各基層黨組織簽訂責任書，細化分解任務。7月中旬—8月初，黨委領導班子成員在黨建聯系單位開展黨風廉政檢查，聽取聯系單位工作匯報，深入調查研究，對新情況新問題，及時作出部署安排。
（2）黨委主要領導親自部署重要工作不夠。
整改措施及成效：
制定《陜西銀礦礦業有限公司公文處理辦法》，明確黨委、行政主要領導文件簽批責任，做到“重要工作親自部署、重大問題親自過問、重要環節親自協調、重要案件親自督辦”，既抓全局、抓根本、抓關鍵，也抓具體、抓推進、抓落實。做黨風廉政建設的領導者、執行者、推動者，認真履行第一責任人責任。
（3）黨支部書記抓黨建述職評議工作未有效開展。
整改措施及成效：
2021年4月召開基層黨組織書記述職評議大會?；鶎狱h組織書記圍繞抓黨建、帶隊伍、促生產，從具體工作開展情況、存在的問題和下一步打算等方面進行述職，與會人員對黨支部書記抓黨建工作情況進行測評。會議堅持問題導向，肯定了各支部利用黨建推動生產經營中心各項工作取得的成績，指出黨建工作中存在的問題和不足，并就做好下一步工作進行安排部署，達到了總結成績、交流經驗、檢視問題、明確方向的效果。
（4）宣傳工作落實有差距。
整改措施及成效：
圍繞黨和國家路線方針、省委及集團公司重大部署和企業發展戰略，加大企業網站、微信公眾號的宣傳力度，做到速度快、時間早、質量高。明晰企業發展戰略，積極宣傳企業發展新動態，著力在轉變觀念、完善體制機制、提高隊伍素質上下功夫，大力加強生產一線宣傳，積極回應職工關切，解疑釋惑，增進理解，弘揚企業艱苦創業精神，凝聚發展磅礴力量，為企業改革發展營造良好環境。
2.關于“紀委落實監督責任不夠有力”的問題。
（1）主動發現問題線索少，2016年以來，除上級轉辦案件以外，主動發現問題線索為零。聚焦政治監督措施少，“不會”開展政治監督。日常監督不到位，對各單位的監督不夠全面深入。
整改措施及成效：
對調研和監督檢查問題進行梳理，制定整改臺賬，集中梳理調研資料，形成調研報告。印發《公司紀委巡回監督檢查的工作方案》，7月底對機關支部白玉銀興、麓苑公司進行上半年工作檢查，并開展調研，了解掌握實情，充分發揮黨內監督職責，嚴格日常監督，推動各類監督協同發力，增強發現問題的主動性。
（2）紀檢干部隊伍建設有差距，公司只有1名專職紀檢干部，紀檢隊伍業務培訓不夠，經驗欠缺。
整改措施及成效：
按照集團公司紀委《關于權屬企業紀檢機構改革的指導意見（試行）》要求，進一步健全機構，加強紀檢隊伍建設，向紀檢室增加1名干事；本年度第三次黨委會討論通過了配齊紀委委員、完善機構設置的報告，經集團公司紀委批復，增設紀委副書記1名。
根據企業特點，紀檢室通過遠程視頻等形式，擴大紀檢干部學習培訓覆蓋率，結合發放業務讀本等方式，對紀檢干部進行業務知識培訓，提升紀檢業務水平。
3.關于“落實中央八項規定精神不夠到位，‘四風’問題依然存在”的問題。
（1）領導班子成員履職待遇執行有偏差。
整改措施及成效：
印發《陜西銀礦礦業有限公司關于進一步規范通訊費據實報銷的通知》（陜銀礦字〔2021〕5號），規范通訊費報銷流程監督和管理，細化通訊費發放的把關審核、登記、報銷，建立登記臺賬。班子成員已全部返還超額領取的通訊費。
（2）政策執行不一致。
整改措施及成效：
已對2017年至今退休干部職工退休待遇、退休時間、在職待遇與陜西省退休待遇的銜接時間節點、政策落實情況重新進行認真梳理。制定《職工離退休內部管理辦法》、《職工提前退休管理辦法》，嚴格執行退休審批制度，精確計算退休時間節點及退休待遇發放時間，做好在職待遇與退休待遇銜接。
（3）存在違規報銷問題。
整改措施及成效：
持續做好違反中央八項規定精神問題線索的處置工作。緊盯節假日期間腐敗和不正之風問題。公司黨委對2016年至2018年違規報銷問題進行細致排查梳理，對3名問題相關責任人作出處理，追回違規報銷費用。
（4）企業公務接待不規范。
整改措施及成效：
嚴格執行《陜西銀礦礦業有限公司業務招待費管理辦法》（陜銀礦字〔2020〕25號），規范外部業務及內部食堂招待報銷工作流程，嚴格規范公務接待審批程序。
（5）安全目標責任制考核落實不到位。
整改措施及成效：
已向相關部室、權屬單位兌現2018—2020年安全責任書考核結果，發放安全獎。安全管理部門按照“四不放過”的原則，對事故進行處理。
（6）財務報銷和物資發放簽字不完整。
整改措施及成效：
認真執行財務報銷制度和物資發放管理辦法，嚴格物資發放審批、審簽、領簽程序。
（三）加強組織建設和隊伍建設方面
1.關于“黨建基礎工作存在薄弱環節”的問題。
整改措施及成效：
修訂完善《陜西銀礦礦業有限公司黨費收繳、使用、管理辦法》，進一步加強和改進黨費收繳、使用、管理工作。嚴格按照《陜西銀礦礦業有限公司黨組織工作經費管理辦法》要求，進一步加強和改進黨建工作經費的使用和管理工作，嚴格經費使用納入黨務公開，切實增強黨建工作經費的保障性及使用的規范性、有效性。
2.關于“黨管干部、黨管人才措施不夠有力”的問題。
（1）干部選拔任用程序不夠規范。
整改措施及成效：
嚴格按照公司中層干部選拔任用管理暫行規定，對2016年以來提拔干部人事檔案進行專項審核。在干部選拔任用上堅持分析研判和動議、民主推薦、民主考察、任前公示等制度；在執行干部選拔任用過程中，始終將監督貫穿民主推薦提名、考察考核、討論決定等各個環節，確保實施過程的規范和透明。
（2）干部人才培養考核不健全。
整改措施及成效：
根據企業發展要求，修訂公司人才發展規劃，調整和完善公司干部培養考核機制。結合企業實際，以內外結合、短期培訓、在崗自學的方式，通過視頻系統，結合黨史學習教育，轉播上級單位各類黨課培訓，提升基層黨組織書記黨務知識和企業管理能力。
（3）干部隊伍人才結構不合理。
整改措施及成效：
堅持國有企業好干部標準，突出基層導向、專業導向。進一步向實踐經驗豐富、業績突出的員工傾斜，向長期扎根艱苦地區、甘于奉獻的員工傾斜。近年，提拔德才兼備、富有活力的年輕員工4名。
進一步優化干部隊伍的專業搭配和年齡結構，以內培外聘的方式，搭建科學合理的人才培養機制，突破技術人才短缺瓶頸。大力發現培養有潛力的年輕干部，形成技術與管理復合型專業結構，建好“儲層”，防止“斷層”。
3.關于“黨內政治生活開展不夠規范”的問題。
（1）黨支部換屆不及時。
整改措施及成效：
堅持“四個同步”，黨支部(黨總支)嚴格執行 3 年任期換屆制度，選優配強黨組織書記和委員，委員出缺及時增補。本年度1月份已完成機關第一、第二黨支部和麓苑公司第一、第二黨支部換屆工作。
（2）落實“三會一課”制度不嚴格。
整改措施及成效：
認真執行“三會一課”制度，加強對黨員的教育、管理和監督，推動黨組織生活制度化、規范化、常態化。黨史學習教育開展以來，全體黨員做到學史明理，學史增信，學史崇德，學史力行，從偉大建黨精神中汲取奮斗力量，學黨史，悟思想，辦實事，開新局，在本職崗位上展現新的作為、爭取更大成績。深刻領會習近平新時代特色社會主義思想實質和內涵，及時傳達學習中央、省委、國資委、有色集團關于黨建工作要求，認真做好會議籌備、召開、落實工作，黨課結合實際精心準備，制定組織生活會方案，開展談心談話活動，保證了各項制度的落實。
（3）民主評議黨員質量不高。
整改措施及成效：
召開巡察整改專題民主生活會，各基層黨組織召開組織生活會，開展民主評議黨員。黨委班子成員到會指導，并以普通黨員身份參加組織生活，按要求規范民主評議黨員，對后進黨員開展談話，落實常態長效工作機制。
（4）發展黨員程序不規范。
整改措施及成效：
已梳理2016年以來發展黨員情況，按要求對4名黨員檔案材料進行完善，整理歸檔；對照《陜西省發展黨員工作規程（試行）》要求，嚴格基層黨組織黨員發展程序。
（四）省委巡視、審計等發現問題整改方面
1.關于“省委巡視問題整改工作推進力度不夠”的問題。
整改措施及成效：
積極落實集團公司黨委關于省委巡視反饋意見的剩余整改任務。A類任務剩余2項正在全力完成（1.低效無效資產僅退出未完成，完成時限為2023年6月；2.投資回報低，銀礦本部停產至今，完成時限為長期）；B類任務已全部完成。
“低效無效資產僅退出未完成”工作進展情況：柞水寶盛貴金屬加工有限公司因股權結構、資產情況等因素制約，已向集團公司請示不再將寶盛公司清算注銷列為處僵治虧工作任務。旬陽銀聯公司按照旬陽縣應急管理局“一庫一策”要求，對“關子溝尾礦庫”進行閉庫銷號；麓苑公司非主業退出已取得階段性進展，正在開展掛牌出讓前期工作。
2.關于“審計整改問題推進緩慢”的問題。
整改措施及成效：
按照六項獨立整改方案，已制定“6+1”整體整改方案，成立整改工作領導小組。1.對沒有訴訟時效障礙的債務人，進行了訴訟可行性論證和相關調查，與對方當事人進行了訴前溝通與調解，計劃依法通過訴訟維護企業合法權益。2.對外投資的山陽宏鑫公司組織有意向的山陽縱橫礦業有限公司有關人員到山陽宏鑫公司現場進行了實地勘察了解，待對方研究后確定下一步工作計劃。
三、下一步計劃
持續推動剩余巡察整改任務，夯實整改效果。加強巡察整改與重點任務、當前工作的良性互動，促進巡察成果的全面轉化，放大整改效應，不斷開創工作新局面。
一是與黨史學習教育相結合。用黨的奮斗歷程和偉大成就鼓舞斗志、明確方向，用黨的光榮傳統和優良作風堅定信念、凝聚力量，用黨的實踐創造和歷史經驗啟迪智慧、砥礪品格，堅持立足實際，守正創新，引導廣大黨員干部更好地踐行初心使命，開創陜西有色礦山運營管理服務業務板塊新天地。
二是與踐行高質量發展相結合。引導黨員干部進一步解放思想，打破傳統的經營理念、管理方式、運行模式，積極推進模式創新、產業創新、技術創新，擴大選礦優勢，推動管理提升，確保實現“十四五”良好開局。
三是與黨風廉政建設相結合。嚴格執行中央八項規定及其實施細則精神，鞏固拓展糾治“四風”成果，加大形式主義、官僚主義整治力度，做實做細日常監督，一體推進巡察整改任務按期完成。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。
電話：029—87217668 電子郵箱：sxykdb@163.com
郵政信箱：陜西省西安市蓮湖區勞武巷25號陜西銀礦黨委巡察整改領導小組辦公室