按照陜西有色金屬集團有限責任公司（以下簡稱集團公司）黨委統一部署，2021年5月7日至7月7日，集團公司黨委第三輪巡察第二巡察組對陜西有色榆林新材料集團有限責任公司（以下簡稱榆林新材料集團）黨委開展了巡察。7月28日，巡察組反饋了巡察意見。根據《中國共產黨巡視工作條例》和《中國共產黨黨內監督條例》等有關規定，現將巡察整改情況予以公布。

一、黨委履行巡察整改工作情況

為全面落實巡察反饋意見，推動全面從嚴治黨不斷深入，榆林新材料集團黨委深刻認識“兩個確立”的歷史性決定作用，始終牢記“國之大者”，切實把做好巡察反饋問題整改作為樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”的試金石，全面有序落實好巡察整改各項工作。

一是提高站位抓整改。巡察意見反饋后，榆林新材料集團第一時間召開黨委會，傳達學習習近平總書記關于巡視巡察工作的重要論述以及集團公司黨委書記在聽取第三輪巡察匯報時的講話精神。逐句逐條研讀巡察反饋意見，一致認為，巡察反饋意見實事求是、全面客觀。公司黨委全面認領反饋問題，強化責任擔當，做到政治上認真對標，行動上抓好整改落實。

二是壓實責任抓整改。榆林新材料集團黨委堅決扛起巡察整改主體責任，成立以黨委書記、董事長為組長，其他班子成員為成員的巡察整改工作領導小組，設立整改落實工作組和督辦組，全面推進巡察整改。黨委書記認真履行第一責任人職責，研究部署整改任務，統籌推進整改落實。班子其他成員一手抓自身整改，一手抓分管領域整改。各牽頭落實單位逐項推進、逐條落實。巡察整改工作領導小組辦公室充分發揮協調作用，及時跟蹤督辦，定期通報進展，形成上下聯動抓整改、齊心協力抓落實的良好局面。

三是細化措施抓整改。2021年7月30日，巡察工作領導小組召開整改動員部署會，認真剖析問題原因、細化分解整改任務，研究討論巡察整改措施，最終形成《整改方案》及“三個清單”?！墩姆桨浮贩秩齻€階段實施整改，列出了時間表，明確了責任領導、牽頭部門、落實部門（單位），確保整改工作有序推進、整改措施落地落實。

四是完善機制抓整改。公司黨委定期召開專題會議，聽取問題整改情況匯報，及時分析研判存在問題，梳理總結整改經驗。領導小組辦公室按照“兩周一督辦”，組織召開5次巡察整改推進會，建立定期督辦、定期梳理、實時對接，跟蹤問效的工作機制。落實問題銷號申請及審批機制，按照一個問題、一個申請表、一類支撐材料的銷號模式和領導逐級審批的工作流程，推動整改任務落實、責任落實、工作落實。

二、巡察反饋意見整改落實情況

截止2021年12月31日，巡察反饋的14項64個具體問題，已完成整改63個，銷號63個，占比98.4%，累計修訂完善制度、工作手冊23項。剩余1個問題未完成整改，列為長期整改任務。

（一）貫徹落實黨的路線方針政策和上級黨組織重大決策部署不深不細方面

1.關于“政治理論學習不扎實”的問題。

整改措施及取得的成效：

（1）狠抓學習管理。建立黨委理論學習中心組學習臺賬，明確學習內容、學習方式及學習效果，將理論學習與實際工作相結合。全年召開黨委“第一議題”專題學習5次、中心組學習13次、讀書班9期，領導班子撰寫心得體會22篇、主題發言26次。

（2）突出發言主題。建立中心組發言材料報備制度，確保每期發言內容主題鮮明突出，與實際工作結合緊密。

（3）加大監督力度。加強對各單位黨委學習監督管理，各單位每月以書面形式總結匯報當月理論學習開展情況。

（4）增強指導成效。公司領導班子成員全年調研指導11次，整理學習總結18份，旁聽督導覆蓋面達到100%。

（5）創新學習模式。充分利用多媒體網絡資源，通過觀看視頻、學習問答、專題講座等學習方式，增加理論學習的多樣性和靈活性。

2.關于“黨的領導融入公司法人治理結構不到位”的問題。

整改措施及取得的成效：

（1）制定并落實《法人治理結構中的權責清單》，規范股東會、董事會、經理層會議召開程序、決策事項和議事規則。

（2）嚴格按照《股東會議事規則》和《董事會議事規則》的要求，做好股東會與董事會會議組織工作，規范會議通知、議程、記錄等工作，完善簽字手續。

（3）落實“兩項”改革任務，完成榆林新材料集團、鐵路運銷公司外部董事占多數董事會建設，以及4戶法人單位經理層成員任期制和契約化管理。進一步完善“雙向進入、交叉任職”的領導體制，落實3戶企業黨委（支部）書記、董事長（執行董事）與總經理分設，黨員總經理同時兼任黨委（支部）副書記。

3.關于“黨委‘把方向、管大局、促落實’作用發揮不充分”的問題。

整改措施及取得的成效：

（1）認真貫徹《“三重一大”決策制度實施辦法》的規定。制定印發《黨委會會議“第一議題”制度》《黨委研究決定事項清單》和《不需要黨委前置研究討論事項清單》，進一步明確黨委會研究事項，突出黨委“把方向、管大局、促落實”的作用，全年召開黨委會37次。

（2）扎實開展黨史學習教育。豐富學習教育方式，發放學習教材4383本，分層組織黨員干部開展革命傳統教育，抓好學思悟結合。落實好“我為群眾辦實事”實踐活動，著力解決54件職工“急難愁盼”問題。同時，舉一反三，加強督導檢查，確保各單位對黨史學習教育工作宣傳到位，有力推動黨史學習教育走深走實。

（3）完善公司宣傳平臺管理辦法，建立管理臺賬，定期更新黨建活動室等場所內容。開展線上線下宣傳工作實地檢查2次，充分發揮宣傳平臺教育引導作用。

（4）制定健全《公司異地交流領導干部市區保障住房管理暫行規定》，進一步規范領導班子住宿標準。

（5）嚴控項目投資報批程序，嚴格履行集團公司年度固定資產投資辦法和相關審批程序，從嚴控制計劃外投資項目。修訂印發《項目管理制度》，區分固定資產投資和費用類項目，規范企業年度項目投資計劃編制工作，確保無新增投資和超投資現象發生。

（6）強化招標管理。補充完善《招標管理制度（試行）》，嚴格申報審批流程管理，加強招標現場管控，嚴肅招標紀律，堅持做到流程透明，程序規范。強化考核監督，不定期對招標工作監督檢查，及時總結整改招標過程中存在的問題，嚴肅處理不規范行為，確保招標工作規范運行。

4.關于“防范化解重大風險責任落實不到位”的問題。

整改措施及取得的成效：

（1）嚴格執行《公司籌融資管理辦法》《資金管理制度》，完善融資租賃業務支付租金程序，定期對賬，規范資金活動、規避資金風險。

（2）強化金融機構借款管理，嚴格按照協議約定時間歸還借款和利息，杜絕逾期、提前歸還借款和利息的現象。

（3）嚴控銀行賬戶總數，避免資金“多頭存放”，對于長期閑置賬戶，銷戶6個，完成集團公司下達的5%賬戶壓降率。

（4）積極與各大銀行溝通，加強資金管理，完成集團公司下達的資金歸集率目標任務，有效防范化解資金管理風險。

（5）加強稅企交流，聘請稅務事務所對公司進行稅務“體檢”，有效降低公司運營財稅風險。同時組織財務人員參加專題培訓，提高業務人員稅務風險防控能力。

（6）嚴格執行公司《資金月度計劃管理實施辦法》，2021年以來所有資金支出各環節均通過OA系統線上批簽，資金安全得到有效保障。

5.關于“貫徹落實上級有關決策部署不徹底”的問題。

整改措施及取得的成效：

（1）嚴格執行《公司意識形態工作管理辦法》，召開2次意識形態專題研究會，組織開展1次綜合研判，牢牢把握意識形態領域的領導權、管理權和話語權。開展精神文明單位創建及品牌提升工作，提升公司綜合實力。

（2）加大扭虧治虧力度。通過提高鐵路煤炭運量、適當浮動站臺服務費、加強成本費用管控等措施，提升鐵路運銷公司經營靈活性，有效降低可控成本，2021年鐵路運銷公司實現扭虧。

（3）加強工會經費、職工教育經費的管理。工會經費采取“足額計提，按需撥付”的原則，滿足工會日常使用。職工教育經費已按規定足額計提。

（4）制定印發《固定資產核算管理辦法》，進一步優化固定資產核算流程，規范固定資產會計核算。完成財務核算信息化升級工作，優化提升固定資產基礎管理。

（5）修訂完善煤業公司《安全生產投入保障制度》，明確安全生產費用的使用范圍、具體內容和入賬操作流程。對照標準重新梳理劃分安全生產費用，確保安全生產費用規范歸類和?？顚Ｓ谩?

（6）按照“四不放過”處理原則，依據《設備事故管理辦法》規定，對發電分公司相關事故責任人進行追責并扣減績效，達到警示教育作用和提高安全意識的目的。同時，制定保障措施和完善應急預案，強化設備安全風險管控，保障設備穩定運行。

（二）貫徹落實全面從嚴治黨戰略部署不深入不扎實方面

1.關于“黨委落實主體責任不到位”的問題。

（1）學習宣貫《中國共產黨問責條例》等黨紀法規，進一步明確領導班子“一崗雙責”的責任內容、履職要求，落實主體責任、推進黨風廉政建設和反腐敗工作持續深入。

（2）制定《廉政文化建設實施方案》，以廉政文化落地、警示教育等具體工作為抓手，凝練形成了《榆林新材料集團廉政文化手冊》，鞏固廉政文化建設成果。

（3）全面自查《黨風廉政建設責任書》歸檔資料，加強業務人員學習教育，提高思想認識，規范簽訂程序和資料歸檔工作。

（4）深化紀檢機構改革，紀委內設綜合室、紀檢室，明確崗位職數。遴選2名工作人員，分別調入紀委綜合室和紀委紀檢室。同時以借調和交叉辦案的方式加強紀檢干部培養鍛煉，形成雙向學習實踐、上下交流鍛煉的機制。

（5）組織開展一次普法專題宣講活動，配合公安部門開展各項嚴打和專項整治，切實提高職工的法律意識和法治觀念。加大網絡技術整改，升級互聯網技術設備，強化訪問控制策略，從管理與技術上構建縱深的網絡訪問控制體系。

2.關于“紀委落實監督責任力度不夠”的問題。

整改措施及取得的成效：

（1）嚴格執行《政治監督工作辦法》，以列席黨委會（支委會）、組織生活會、監督檢查等方式開展政治監督，督促各單位黨組織更好履行管黨治黨主體責任，向各級黨員干部傳導全面從嚴治黨壓力。

（2）制定出臺《加強“一把手”和領導班子監督的具體工作措施》，嚴格執行《紀檢機構重要情況報告實施辦法》，加強對“一把手”和領導班子成員的監督。

（3）開展“大學習、大培訓、大調研、大提升”活動，以調研交流、交叉辦案、以干代訓等方式，促進紀檢干部熟悉掌握專業知識，有效提升基層紀檢人員業務能力和發現問題的能力。

（4）持續整治群眾身邊腐敗和作風問題。開展群眾反映強烈突出問題專項調研，列席基層班組班會、專題黨課活動、與各單位紀檢干部組織召開座談5次、發放調研問卷160余份，廣泛征求職工群眾意見和建議，針對職工群眾反映的績效分配、工作作風、職工福利3方面問題，提醒教育3人，著力解決職工群眾反映強烈突出問題，防范和化解相關風險。

（5）圍繞近年來開展的貫徹落實中央八項規定精神專項檢查，開展了一次“回頭看”工作，對檢查出的執紀偏軟、問題泛化、監督失焦等問題，督促整改，做好監督執紀“后半篇文章”。

（6）開展監督執紀文書自檢自查工作，梳理了近年來相關案卷資料，對談話函詢處置的問題線索進行一次梳理總結，查找程序方面的薄弱環節和工作中的疏漏，并對相關問題進行整改。

（7）印發《黨風廉政信息員實施管理辦法（試行）》《再監督實施辦法（試行）》，構建自下而上的監督體系。建立信息共享、問題反饋、結果督導工作機制。修訂印制《監督執紀工作操作手冊（試行）》，規范了工作流程，確保監督執紀工作規范高效發展。

3.關于“‘四風’和違反中央八項規定精神問題屢禁不止”的問題。

整改措施及取得的成效：

（1）修訂印發《公文管理辦法》，明確各種材料起草、審核職責權限，強化文稿審核和規范各類材料審批程序，防止出現錯誤，有力提升公文管理水平。

（2）責令相關單位及人員進行退賠及整改，全額收回發放的穩崗補貼，長期掛賬人員主動還清備用金。變更車輛購置合同，取消相關配置。對于違反規定的，談話提醒7人、誡勉談話1人、行政警告1人，下發紀律檢查建議書1份，責令相關單位進行自查自糾，完善制度1項，專題學習教育2次，督促整改問題7項。

（3）完善公司《貫徹落實中央八項規定實施細則具體辦法》建立健全長效機制，持之以恒落實中央八項規定及其實施細則精神。

（4）嚴格落實工會各項規章制度，收回違規使用工會會費報銷退款和超標發放慰問金。嚴格把控財務核銷環節，進一步規范工會財務報銷流程和標準。

（三）落實新時代黨的組織路線、加強組織建設和隊伍建設不嚴不實方面

1.關于“干部選任工作水平有待提高”的問題。

整改措施及取得的成效：

（1）建立干部空缺崗位匯總表，實時動態掌握干部配備信息。制定年度干部選拔計劃，提升干部選拔的集中度、整體性，有效降低調整頻次。

（2）提升《干部管理辦法》執行力，制定了干部選拔工作流程圖，明確各環節的具體標準和要求。開展干部選拔任用專題培訓會，提高干部選拔任用的整體水平。

（3）開展干部選拔資料檢查，補充缺失相關方案和報告，舉一反三，做到干部選拔資料“一人一袋、專人專袋”保管，確保資料完整齊全。

2.關于“落實黨建責任制差距較大”的問題。

整改措施及取得的成效：

（1）制定出臺《黨支部標準化建設工作手冊》，完善“三會一課”制度，為開展“強基礎、樹標桿黨支部標準化建設”提供了制度保障，黨支部標準化達標率為97%以上。

（2）針對黨員人數較多或黨員工作地、居住地分散的黨支部，按照便于組織開展活動原則劃分黨小組，不斷加強黨員教育管理。嚴格落實“三會一課”等組織生活制度，加強督導檢查，督促相關單位認真開展問題自查，規范資料管理，提升基層黨建工作水平。

（3）制定出臺《黨建工作年度目標責任考核辦法》，規范考核項目、內容和細則，進一步健全了黨建工作考核評價體系，完成2021年度基層單位年度黨建檢查。

（4）按照公司《黨費收繳、使用和管理的規定（修訂）》，完成2022年黨費收繳基準測算并開始執行。建立“黨費通”系統，實現網上繳費功能。補收領導班子成員2016年度年薪黨費。

（5）制定發展黨員工作流程圖，建立黨員檔案資料清單，進一步規范發展黨員工作流程和標準。開展發展黨員工作大檢查，核查轉正黨員的檔案，查漏補缺。建立離職黨員臺賬，做好離職、退休黨員組織關系轉出工作。

（6）調整和完善工會基層組織機構，增加專職黨務干部編制，配齊專職黨務干部，為基層黨建工作提供了人才保障。

（7）開展工會職工慰問制度、財務核銷制度、流程等內容的業務培訓，不斷提高工會干事的業務能力。

3.關于“‘三項制度’改革進展緩慢”的問題。

整改措施及取得的成效：

（1）制定《公司高校畢業招聘管理制度》，健全市場化人才選用機制，啟動高校畢業生招聘工作。

（2）加大人才培養開發力度。組織各層級管理人員培訓88次，內部培訓授課50余次。開展初級職稱評審認定及中、高級職稱申報工作，評審申報初級28人，中級114人，高級12人，進一步增加公司中高級技術人才數量。

（3）制定《公司薪酬管理辦法的補充規定》，加大核心骨干人才薪酬傾斜力度。

（4）嚴格落實《關于印發機關、相關二級單位管理（生產）機構和崗位設置以及非領導職務崗位和職數設置的通知》和《優秀年輕人才掛職鍛煉管理辦法（試行）》，選派2名優秀年輕人才到基層掛職鍛煉。

（5）梳理轉崗干部崗位職責，有效促進轉崗干部發揮作用。加強分流員工理論學習與實踐操作，幫助其掌握專業技術知識，盡早適應相應崗位要求。

（四）落實省委巡視、審計和“不忘初心、牢記使命”主題教育等監督發現問題整改仍需持續用力方面

1.關于“省委巡視、審計整改任務27項，實際完成19項，8項整改不扎實”的問題。

整改措施及取得的成效：

（1）增加氧化鋁供應合作伙伴，完成入股氧化鋁企業，簽訂氧化鋁戰略合作協議，保證氧化鋁貨源穩定和供應品質。

（2）完成煤業公司2宗土地證辦理，剩余5宗土地證正在辦理中。

（3）對主題教育行政類問題再梳理、再檢查，涉及項目管理、薪酬管理和人才儲備等問題已完成整改。

（4）加強黨委理論學習中心組學習。結合生產經營實際，精選學習主題，精心組織研討，全年交流研討26次，建立中心組學習檔案，規范學習記錄，每半年對學習成果總結1次，進一步加深理論學習效果，促進理論與實踐緊密聯系。

（5）印發《落實黨風廉政建設黨委主體責任紀委監督責任和責任追究實施辦法（試行）》，扎實開好黨風廉政學習會，督促各相關單位及黨員領導干部切實貫徹落實，進一步推動公司黨風廉政建設工作深入開展。

（6）結合改革改制工作進展，及時優化了部分單位基層黨支部設置，選優配強黨務干部，按照1%的比例保障黨建工作經費。

（7）制定《黨支部標準化建設實施方案》，實施“強基礎、樹標桿 全面提升黨支部標準化建設”專項活動，黨支部標準化達標率為97%以上，選樹了3個標桿黨支部。

（8）嚴格落實上級和公司《公務用車管理辦法》及《接招待管理辦法》規定，及時開展督導和檢查，深入推進中央八項規定精神在公司規范落實。

（9）積極配合地方政府做好鋁下游加工企業建設，并根據實際需求，重新簽訂鋁液銷售合同，助力公司盡早實現鋁液供應條件。

2.關于“‘不忘初心、牢記使命’檢視問題60項，實際完成54項，6項整改不扎實”的問題。

整改措施及取得的成效：

（1）修訂《公文管理辦法》，加強發文管理，做到規范發文，確保發文數量逐年下降。2021年公司發文數量較前一年度相比，數量呈下降趨勢。

（2）根據《公司高校畢業招聘管理制度》，開展2021高校畢業生招聘，根據面試考核結果，招聘錄用高校畢業生7人。加大優秀年輕干部選拔力度，選派2名優秀年輕人才赴基層一線掛職鍛煉，逐步形成老中青合理干部梯次結構。

（3）制定《公司薪酬管理辦法的補充規定》，調整優化薪酬結構框架，新增設部分崗位薪酬標準，并對部分崗位的績效、津貼及工資結構進行調整，充分發揮薪酬的激勵約束作用，進一步調動員工的工作積極性。

（4）修訂完善《項目管理制度》，從嚴控制立項審批程序，規范項目管理流程，聘請造價業務中介機構，提高工程造價咨詢服務效率，縮短造價周期。

（5）與上游氧化鋁單位簽訂合作協議，同時入股氧化鋁企業，拓寬供應渠道，實現供應多元化，確保了氧化鋁穩定供應。

3.關于“領導班子綜合研判反饋意見整改任務21項，實際完成或基本完成14項，7項未整改落實到位”的問題。

整改措施及取得的成效：

（1）對照《干部管理辦法》，制定了干部選拔任用工作流程圖，明確干部選拔任用職責權限、職位職數審批、基本條件和資格條件、選拔方式等內容，組織開展干部選拔工作專題培訓，有力提升了二級單位干部選拔任用的整體水平。

（2）加強紀檢隊伍建設。為紀委綜合室、紀檢室增加紀檢干事各1名。為設立紀委的單位配備專職紀委書記、紀檢干事（華工兼職）各1名，直屬黨支部配備兼職紀檢干事各1名。

（3）印發并嚴格貫徹落實《加強“一把手”和領導班子監督的工作措施》《職工違規違紀處分規定》和《受黨紀政務處分人員薪酬扣減辦法(試行)》等制度，加強領導班子成員和黨員干部職工的日常監督、政治監督。

（4）調整和完善工會基層組織機構，增加崗位編制，按要求配齊工作人員，符合配備比例要求，為提升基層黨建工作質量提供人才保障。

（5）通過增加鐵路發運量、適當浮動站臺服務費、加強成本費用管控、持續提升現場管理等措施，進一步提升企業經營靈活性，創造扭虧新路徑，2021年，鐵路運銷公司實現扭虧。

（6）充分發揮華工公司機械維修等業務特長，大力支持其承攬公司相關設備維修等工作，合理調整合同付款方式，確保華工公司現金流穩定。擇機啟動華工公司改革改制工作，通過改革實現華工公司扭虧為盈。

（7）完成鋁下游項目可行性研究評審，開始實施高強度耐熱含鈧鋁合金棒材（中試）生產線項目，目前正在辦理項目報建手續，計劃2022-2024年完成項目建設工作。開展《40萬噸/年合金化項目》前期準備工作。

（8）編制《公司2021-2025年人才培養規劃》，加強公司人才隊伍建設，堅持人才發展與企業發展同步謀劃、同步推進，持續提升人才核心競爭力，滿足公司選才用才的需要。

三、下一步工作計劃

對照巡察《反饋意見》和《整改方案》，榆林新材料集團黨委承擔14項64個具體問題已完成整改并銷號63項，巡察整改階段性成效明顯。但類似理論學習不扎實、“三會一課”落實不到位等需要長期堅持整改，以及土地產權辦理需要列入后續整改的，公司黨委將按照“銷號不銷責”的原則，持續用力、久久為功，推動巡察反饋問題整改到位，建章立制成果轉化到位。

（一）加強理論學習，統一思想認識。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，認真貫徹黨的十九屆歷次全會精神，嚴格落實上級決策部署，捍衛“兩個確立”，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，切實強化抓好整改落實的政治擔當和政治自覺，不斷鞏固和提高巡察整改工作成效。

（二）強化監督跟蹤，全面完成整改任務。繼續緊盯問題整改，堅持目標不變，任務不減，動態更新臺賬，堅決做到整改到位，整改徹底。對已經完成的，進行再鞏固再提升，防止問題反復出現。對仍需進一步整改和列為長期整改項的，鍥而不舍，持續推進，落實到期督辦、考核問責，保障整改措施全面落地。

（三）注重成果轉化，構建長效工作機制。堅持當下改與長久立相結合，及時總結巡察整改工作中好的做法、成功經驗，固化標準，建章立制，形成長效機制，做到標本兼治，努力做到“整改一項任務，規范一域管理”。

（四）鞏固整改成效，推動全面從嚴治黨向縱深發展。堅決擔負起全面從嚴治黨政治責任，認真落實新時代黨的建設總要求，持之以恒正風肅紀，持續糾治形式主義、官僚主義，做到真管真嚴、敢管敢嚴、長管長嚴，努力把巡察整改的新成效轉化為推動全面從嚴治黨的強大動力，奮力譜寫榆林新材料集團高質量發展新篇章，以優異成績向黨的二十大獻禮。

歡迎廣大干部群眾對榆林新材料集團黨委巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系方式：電話0912-7185716；郵政地址：陜西省榆林市榆陽區金雞灘鎮陜西有色榆林新材料集團有限責任公司黨委組織部；郵政編碼：719099；電子郵箱：yousezuzhibu@163.com