根據陜西有色金屬集團黨委統一部署，2022年9月23日至10月31日，陜西有色金屬集團黨委第五輪第一巡察組對陜西有色天宏瑞科硅材料有限責任公司（以下簡稱“天瑞硅材料”）黨委開展了專項巡察。2023年3月3日，巡察組反饋了巡察意見。按照巡察工作有關要求，現將巡察整改情況予以公布。

一、黨委履行巡察整改工作主體責任情況

（一）提高政治站位，積極部署安排

巡察意見反饋后，天瑞硅材料黨委深刻認識到巡察整改工作的重要意義，及時召開黨委會議傳達學習《反饋意見》，對照反饋意見原文，深入問題剖析原因，細化分解反饋問題，結合實際逐項研究制定整改措施，明確整改目標、整改要求、整改時限和整改責任人，對巡察整改工作進行全面細致的安排部署，堅決把思想和行動統一到巡察整改安排部署上來。

（二）壓實各級責任，抓好整改落實

天瑞硅材料黨委堅決扛起巡察整改主體責任，紀委承擔巡察整改工作的監督責任，建立以黨組織主要負責人為組長牽頭抓總，班子成員按照工作分工牽頭抓落實的工作機制，并成立巡察整改工作領導小組，下設領導小組辦公室負責組織協調整改方案制定和審報、集中整改督辦、整改情況檢查和整改情況報告等工作，全面有序推進巡察整改工作落地落實。

（三）堅持長效機制，扎實推進整改

結合工作實際，針對性制定《整改方案》，全力推動問題整改到位。領導小組辦公室每月定期掌握了解各牽頭部門牽頭負責整改任務的進展情況，并通過專題聽取巡察整改情況匯報，對整改工作中存在的問題，逐一分析研判，提出針對性整改意見，做到定期督辦、定期梳理、實時對接、跟蹤問效，確保不漏項、無死角。建立問題銷號申請及審批機制，按照一個問題、一個申請表、一類支撐材料的銷號模式和領導逐級審批的工作流程，推動整改任務落實、責任落實、工作落實。

公司黨委負責人認真履行巡察整改第一責任人責任，親自過問、親自協調、親自督辦，擔任巡察整改工作領導小組組長，主持制定《巡察整改方案》。公司紀委認真履行監督職責，制定印發《專項監督檢查方案》，圍繞整改責任、措施落實、臺賬建立、效果評價、銷號報送等情況，召開專題推進會1次，專項監督檢查3次，下發《工作提示函》3份，以監督實效助推巡察整改任務深入推進。

二、巡察反饋意見整改落實情況

按照《反饋意見》，天瑞硅材料黨委承擔整改任務四方面10個問題，結合工作實際將10個問題細化分解為25個具體小項推進落實。截至目前，已完成整改18項，還有7項正在按計劃有序推進落實。

（一）黨委落實項目建設領域政治責任不夠有力方面

1.關于黨委在項目建設過程中的核心作用發揮不充分的問題。

整改措施及成效：

一是夯實政治責任，嚴格按照“三個清單”要求進行黨委前置研究討論項目建設相關事宜4次，重點學習研究了集團公司高質量項目推進年行動方案和高質量項目計劃、成立天瑞硅材料年產8萬噸電子級粒狀多晶硅產業升級項目指揮部的通知，并安排部署了公司二期項目建設相關工作。二是通過黨委會議認真學習了陜西省開展“三個年”活動動員會精神，以及集團公司黨委關于項目建設重要文件；制定印發《關于成立陜西有色天宏瑞科硅材料有限責任公司落實“三個年”活動領導小組的通知》《天瑞硅材料年產8萬噸電子級粒狀多晶硅產業升級項目指揮部組織架構》，項目指揮部定期向集團公司匯報8萬噸電子級粒狀多晶硅產業升級項目進展情況。

2.關于黨建工作與項目建設結合不夠緊密的問題。

整改措施及成效：

一是黨委會議研究學習項目建設相關事宜4次，及時協調項目建設過程中遇到的問題和需協調落實的事項，推動項目建設工作有序開展，充分發揮黨委引領作用，加強黨委對高質量項目建設的研究力度和關注度。二是遴選20名業績突出、表現優秀的一期項目員工轉崗到二期項目崗位，負責項目工藝設計、設備選型及采購等相關事宜；從一期主工藝崗位選拔技術水平過硬、管理能力突出、項目經驗豐富的中層干部作為二期項目建設骨干成員，發揮專業特長，參與項目建設管理工作；三是通過社會公開招聘和高校畢業生校園招聘補充230余人，確保公司正常生產經營活動，有序推進項目建設；開展中高級專業技術人才職稱評審推薦和初級職稱認定工作，中級以上職稱人員達到100人以上，占公司總人數12%。四是根據業務范圍和工作需要，對現行部門業務進行梳理、對崗位進行細化，現已完成一期各部門業務職責和崗位說明書，并反饋至各部門；編定天瑞硅材料年產8萬噸電子級粒狀多晶硅產業省級項目指揮部組織架構，明確二期項目建設期組織架構、部門職責和各崗位分工。

（二）落實項目建設領域全面從嚴治黨責任還不扎實方面

3.關于黨委落實主題責任不夠到位的問題。

整改措施及成效：

一是公司黨委召開年度黨建暨紀檢工作會議1次，專題研究部署黨風廉政建設2 次，印發《領導干部問責辦法（試行）》《述責述廉實施辦法》等制度，職能部門和管理人員均簽訂黨風廉政建設責任書，層層夯實責任；公司紀委印發《黨風廉政建設責任制執行情況檢查考核》，年中、年底分別對貫徹落實情況進行監督檢查。二是組織召開季度黨風廉政建設學習教育會3次，印發《黨風廉政學習教育制度》《關于進一步加強紀律教育工作方案》，深入推進“清廉有色”建設，開展廉潔促發展等一系列活動，編制推送《黨風廉政信息簡報》5期，累計廉政警示教育283人次，貫徹落實黨風廉政建設“一崗雙責”和反腐倡廉各項要求。三是認真落實黨建工作綜合考核機制，組織開展年中黨建業務考核、各基層黨支部開展政治理論考試1次，堅持杜絕“重業務、輕黨建”現象發生。

4.關于紀委落實監督責任不夠有力的問題。

整改措施及成效：

一是制定印發《2023年度全面從嚴治黨監督責任清單》，累計參加公司黨委會、理論學習中心組40余次，督促落實“第一議題”制度。累計列席總經理辦公會、生產經營月度會、二期項目月例會等會議50余次，督促嚴格落實“三重一大”研究決策和民主集中制，并就作風建設、廉潔要求等提醒提示68項，不斷提升監督質效。二是認真貫徹《公司紀委開展政治監督工作辦法（試行）》《紀檢機構日常監督工作辦法（試行）》《圍繞企業治理跟進強化監督工作實施方案》等要求，制定印發《關于2023年開展專項監督檢查工作實施方案》《嚴明重點領域“十嚴禁”紀律的通知》，推動所有經濟合同簽訂廉潔協議、重點崗位簽訂廉潔承諾、關鍵環節劃出負面清單，關鍵少數夯實責任落實；聚焦巡察反饋整改、年度重點任務、高質量項目等方面，開展專項監督檢查6次，糾正反饋整改問題10余項，持續推動政治監督具體化、精準化、常態化。三是圍繞高質量項目推進實際，印發《關于二期項目建設近期跟進監督的通知》《關于嚴明重點領域項目建設“十嚴禁”紀律的通知》，開展專項座談和監督檢查會3次，外出考察提醒9次，發送《反饋提醒函》2份，提出作風建設、風險防范等方面意見建議21條，深入推動項目建設工作廉潔高效開展。四是聚焦企業重點領域風險防控實踐，通過座談訪談、調查問卷等方式開展調查研究，切實找準問題、堵住漏洞，防住風險。落實紀委書記同各部門負責人談話機制，開展談心談話6次，集體廉政提醒10余次，督促嚴明紀律規矩，夯實責任落實。五是認真貫徹落實《2023年紀檢工作要點》《關于高質量項目建設專項監督工作實施方案》，聚焦主責主業，強化監督執紀問責，持續將二期項目列為全年監督重點任務，統籌跟進落實。六是堅持問題導向、提升監督質效，聚焦二期項目建設實際，開展座談調研1次，談心談話6次，糾正反饋整改問題10余項，下發《工作提示函》《紀律檢查建議書》4份，建議給予5人提醒談話，持續深化違規插手干預工程項目建設整治等專項活動，關鍵環節劃出負面清單，切實找準問題、堵住漏洞，防住風險，形成監督、整改、治理的良性循環，全力服務保障項目建設任務有序推進。七是持續推動基層企業紀檢機構改革，健全完善工作制度5項，公開選配紀檢室副主任1名、紀檢專員1名。持續暢通信訪舉報渠道，開展紀檢工作“兩強三化五提升”專項活動，外出學習培訓3次，強化實戰練兵，發揚斗爭精神，不斷提升紀檢干部履職能力水平。

（三）項目建設領域開展工作的規范性、系統性還有差距方面

5.關于項目管理程序不規范的問題。

整改措施及成效：

一是修訂完善《固定資產投資管理辦法》，進一步嚴格工作程序和項目要求，確保項目建設工作程序規范、不缺項。二是2023年固定投資計劃已通過總辦會、黨委會、董事會后向集團報送；2023年度內投資項目手續齊全，硅烷氣充裝站擴建項目手續辦理完成，相關資料已提交至巡查整改工作領導小組辦公室。三是通過培訓結合實際案例的講解，加強員工對招標業務知識和法律法規、合同簽訂等方面的知識的理解，提高員工專業工作能力；成立內部采購小組和合同管理小組，明確各崗位職責，提高工作效率和質量。四是與業務管理部門協商，將固投項目材料單獨申報采購，規范固投項目采購管理，確保固投項目的順利進行。

6.關于部分項目招標程序執行不合規的問題。

整改措施及成效：

一是通過參加招標采購培訓班和內部培訓，提高員工專業素養和工作能力，對招標文件進行嚴格審核，確保招標文件的合理性，并對招標代理機構招標過程的時間節點進行嚴格把控，確保招標程序執行規范。二是以《招標代理服務收費管理暫行辦法》和《國家發展改革委辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知》作為指導意見，與招標代理機構協商下浮比例，經對多家招標代理機構招標代理服務費進行市場調研，現合作的招標代理機構報價合理。三是要求招標代理機構在評標前宣讀評標紀律并要求評標委員會簽訂廉潔承諾書，維持會議秩序確保評標委員會自主打分，并要求評標委員對各家投標單位資格文件、響應性評審內容等進行嚴格審核，確保招標項目的公平、公開、公正。四是在滿足采購需求、質量和服務等相關條件的前提且三家報價低于60萬的情況下，以最低價的原則確定供應商。

7.關于項目建設制度執行不嚴格的問題。

整改措施及成效：

一是招標過程及合同管理中的關鍵問題加以著重提醒及警示，組織員工對國家招投標法律法規、公司采購相關制度進行學習，嚴格遵守規章制度，并成立了考核小組，定期抽查合同及相關采購資料，不斷增強員工責任意識。二是向施工單位、監理單位宣貫《建筑施工組織設計規范》《陜西有色天宏瑞科硅材料有限責任公司外包單位安全生產管理辦法》，明確施工方案的審批流程、作業內容、安全及質量措施、驗收標準及公司管理要求，加強后續機電安裝過程管控，確保硅烷氣充裝站施工質量及安全生產。三是根據公司安全管理規定，由安全環保部牽頭、各專業人員配合，對腳手架、吊裝作業等方案進行核查，確?？蓤绦行?；組織安環部、維修部、硅烷生產部、施工單位及監理單位對現場作業進行日巡查/周巡查、記錄，對不符合項進行限期整改，并根據《公司外包單位安全生產管理辦法》明細落實管理。四是修訂完善《技術變更項目實施辦法》，進一步規范項目審批程序和評審機制，優化技術改造審批程序，后續固投項目審批按照固投項目審批流程執行。五是修訂完善《采購管理辦法》，規范單一來源采購管理，對前期采購管理辦法進行系統性查找問題和漏洞，規范采購管理程序，提升采購管理水平。

8.關于項目建設風險預判有待加強的問題。

整改措施及成效：

一是對于長周期的材料定期進行更新，與相應部門對材料情況進行討論，避免延期風險；對于長周期的進口材料，增加備用量以避免延期風險。二是配合業務管理部門及生產部門對可替代的進口材料開展技術交流，尋求新的供應渠道，提高供應鏈的穩定性和效率。三是與相關政府部門、單位就企業電價進行積極溝通，公司執行電力直購電價，較市場交易電價有一定程度的下調，降低用電成本。

9.關于項目建設進度滯后的問題。

整改措施及成效：

一是制定重點項目前期手續審批清單，專人負責推進項目手續辦理，先后辦理完成了職業危害預評價、節能審查、安全預評價、環境影響評價等13項手續。二是根據集團公司硅產業布局和高質量發展的總體思路，對項目工藝方案及建設節奏進行了調整。按照8萬噸總規模不變，分步實施的原則，利用8萬噸項目手續，建設2.5萬噸粒狀硅產能，并新立項1.2萬噸及0.5萬噸項目。計劃 2024年初確定總承包單位，2024年3月辦理完施工手續后開工建設，2025年6月份-10月份分項機械竣工。三是硅烷氣充裝項目2#、3#產線已調試完成，投入運行；4#產線正在進行接線調試，預計12月底建成投運。

（四）集團公司黨委巡察反饋問題整改不夠徹底，部分問題不同程度反彈方面

整改措施及成效：

一是全面加強黨委在項目建設過程中的作用發揮，嚴格按照“三個清單”要求，通過黨委會進行黨委前置研究討論項目建設相關事宜4次，及時協調項目建設過程中遇到的問題和需協調落實的事項，嚴格把控程序的規范性，推動項目建設工作有序開展，持續推進黨的領導與公司治理有機統一。二是重點學習研究了集團公司高質量項目推進年行動方案和2023年高質量項目計劃、成立天瑞硅材料年產8萬噸電子級粒狀多晶硅產業升級項目指揮部的通知，要求二期項目相關部門嚴格項目建設過程把控，嚴防項目建設工期超期，同時涉及相關招標事宜要求嚴格程序，確保合規。

三、下一步打算

（一）持之以恒促整改。繼續緊盯問題整改，對正在推進解決的問題緊抓不放、跟蹤推進、加快工作進度；對整改完成的問題，鞏固整改成效，防止反彈回潮，切實把整改成效轉化為推動企業高質量高效益發展的強勁動力。

（二）堅持不懈抓督查。在抓好整改落實的基礎上，注重建章立制，形成常態長效機制。堅持通過巡察這一政治“體檢”，切實強化整改落實的政治擔當和政治自覺，落實全面從嚴治黨主體責任，持續推進全企業面從嚴治黨向縱深發展。

（三）堅定不移保長效。進一步鞏固整改落實成效，將巡察整改工作中形成的行之有效的工作方法作為推進工作的有力抓手，落實到日常工作的各個方面。同時，總結整改經驗，固化標準，持續建章立制，不斷完善現代企業制度，以長效機制不斷培育和弘揚黨員干部的良好作風，推動公司治理體系和治理能力現代化。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系方式：電話0912—2217202；郵政信箱：陜西省榆林市佳縣榆佳經濟技術開發區陜西有色天宏瑞科硅材料有限責任公司黨委（郵政編碼：719208）；電子郵箱：trdqgzb@trsilicon.com.cn。